Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Продал квартиру заблокировали счет

Сбербанк России. Все отзывы 81 Добавить отзыв. Отзывы о Сбербанке России, г. Блокировка счетов и ДС. Без оценки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Что делать при блокировке счёта или карты по 115-ФЗ

Я Сергей Коваль, адвокат. В своей статье я расскажу, что делать, если в банке заблокировали счёт по ФЗ. Простая и понятная инструкция о вариантах действий для самостоятельного разрешения вопроса. Также приведу перечень типичных ошибок. На практике сроки блокировки значительно дольше. Банки автоматически продлевают блокировку на время рассмотрения ваших документов.

Очень часто бывает, что банк запрашивает дополнительные документы. В некоторых случаях разрешение вопроса может занять несколько месяцев. Сам по себе процесс уведомления регламентирован законодательством недостаточно хорошо. Как правило, банки разрабатывают собственные регламенты, на основании которых выполняется процедура извещения клиента.

Чаще всего уведомление предусмотрено посредством SMS-сообщений, сообщений в мобильный банк или телефонного звонка телефонограммой. Выполнение любого из предусмотренных регламентом действий считается надлежащим извещением клиента.

С чем столкнулись мои клиенты при блокировках и как им успешно удалось разрешить свои проблемы. На практике большая часть блокировок связана со следующими основаниями. Пришедшую сумму на счёт владелец отправил на карточку жене, которая сняла деньги для расчета в магазине магазин не принимал карточки. Счёт заблокировали.

Ситуацию удалось разрешить очень быстро — в банк был представлен кассовый чек на покупку. Этого оказалось достаточно для разрешения ситуации. На втором месте — снятие денежных средств наличными.

Банк потребовал документы по вопросу снятия крупной суммы денег наличными. Причем деньги на счёт были внесены наличными самим владельцем счёта.

До представления документов и объяснений счёт заблокировали. Ситуацию удалось разрешить представлением договора вклада из другого банка, в котором он был открыт деньги снимались для перевода в другой банк с более выгодными условиями.

В другом случае банк отказал в снятии наличных, заблокировав счёт. В качестве причины указал отсутствие назначения платежа при поступлении денег на счёт. Пришлось представлять документы договор, счёт по проведенной операции, письмо из банка-отправителя с подтверждением ошибки в платёжных документах.

На третьем — многочисленные поступления денежных средств от различных контрагенто в. Банк заблокировал счёт лица, получающего деньги от множества лиц, заподозрив занятие предпринимательской деятельностью совместная покупка. Ситуацию удалось разрешить, представив объяснительную в банк о том, что предпринимательская деятельность не ведётся, и все требуемые документы.

Случаи блокировки карт и счетов граждан, не связанных с предпринимательской деятельностью, достаточно редкое явление. Практически всегда ситуация разрешалась при обращении в банк и выполнении требований о предоставлении документов.

Материал опубликован пользователем. Алексей Сеовектор. Я дико извиняюсь, но вывод напрашивается один - не пользоваться банковскими услугами в принципе! Перейдем дружно на наличку? Я только ЗА. Ибо то, что создавалось как удобное и для человека в итоге перечеркивается, поскольку страдает в основном честный законопослушный гражданин.

Кстати одноименный фильм в тему. Сергей Милосердов. У нас в стране почти! Вроде на благо общества, но механизм настроен так, что работает против законопослушного общества. Максим Ростокин. Георгий Панков. Тем более, что возможно вскоре ряды инициаторов "блокировок" пополнятся представителями государственных органов.

Алексей Тарасов. Тогда невозможно будет купить айфон за наличные, судя по приведенному примеру в статье. Так что поздно. Точка невозврата была пройдена, когда для крупных покупок стало требоваться происхождение ваших денег, а это было давным давно.

Скоро планка опустится до батона. Географический жар. Ведь банк ими пользуется. Как мы плавно скатились обратно. Реальный фонарь. Владислав Булатов. Уголовный парфюмер. Сергей Коваль. Телефонный огонь.

Если речь идет о 2 млн, то сумма внушительная для такой ситуации На практике был моментальный блок за снятие тр , причем с нормальным основанием платежа - аванс по договору купли-продажи недвижимости. Раньше это был один из способов обналичивания денег. В рассматриваемой ситуации я клиентам порекомендовал не поднимать скандал, после регистрации права собственности представить документы.

Они так и сделали, счет разблокировали сразу. К сожалению основная проблема не в том, что у вас заблокируют счет. В качестве последствия вы вполне можете попасть в "черный список", и после этого можете вообще счет ни в одном банке не открыть. А выбраться из этого списка - очень непростая задача. Fumar mata. При всем уважении к вам, я думаю вы прекрасно знаете ответ на вопрос И делайте все-таки скидку на то, что статья не предназначена для людей, досконально разбирающихся в теме.

Читателю думаю абсолютно без разницы нюансы и огромного количества методических рекомендаций ЦБ. Им интересна постановка проблемы и приблизительное понимание механизма ее решения. Viktor Nevzorov. Шумный Макс. Leo Son. Если у вас есть какие-то неоплаченные банку комиссии, оплатите их напрямую, а счет с нулевым остатком закройте. Если сотрудник, обслуживающий ваш счет отказывается это сделать, идите в канцелярию, пишите заявление на закрытие счета и проследите, чтобы вам поставили входящий номер.

Они закроют счет, а исполнительный лист отправят обратно приставам. Это нарушение прав потребителей. Финансовые услуги подпадают под действие законодательства о защите прав потребителей. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору ст.

Исхожу из того, что это просто текущий, не кредитный, счет. Alex Smith. Ill Jah. У меня Сбер блочил два раза, с промежутком в 3 года, при переводе несокльких тысяч рублей с яндекс денег - оплаты за чай в интернет магазине и при переводе с моей карты моим же родственникам - около 20 тысяч рублей.

Как же Вы справились с этой бедой? Поделитесь рецептом счастливого избавления. Что они говорили о причинах блокировки? Почему увидели в Вас карбонария или служителя ландромата? Какие документы им отправляли? Почему-то всегда трудно получить ответ на этот вопрос. Иван Вящиков. Вот мне интересно, а какие документы предоставили в одном из последних примеров, когда на карту приходило множество небольших платежей от разных лиц? Постоянно гуляют деньги и с некоторыми проще произвести обмен таким образом за кого то расплатиться и тд , коммерцией не занимаюсь.

Где грань? Представлялись документы на покупку у поставщика партии товара, дополнительно объяснения о том, что закупка производится в личных нуждах граждан, которые являются знакомыми плательщика и ей поручили произвести закупку.

Этого в принципе хватает. В ответ на ваш вопрос - разовые и нечастые платежи блокируют редко, если сумма не очень большая. Сколько это в абсолютных цифрах? Сколько конкретно клиентов к Вам обратилось по вопросу "блокировки счетов", хотя бы примерно?

Как Вы защитили их права и законные интересы? Объясняли, что нужно предоставить объяснения и документы по запросу банка, а радостный клиент платил Вам за это деньги? Перевод денег по непонятному основанию платежа.

Заблокировали счёт в испанском банке !

Я Сергей Коваль, адвокат. В своей статье я расскажу, что делать, если в банке заблокировали счёт по ФЗ. Простая и понятная инструкция о вариантах действий для самостоятельного разрешения вопроса.

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6. Форум Испания: русский,казахский,украинский форум Испании общение, взаимопомощь, отдых, работа, недвижимость, эмиграция, внж Испании иммиграция

Автор: Иван Испанович , 25 марта, в Деньги, Банки и финансы. Если это реальность, то скан такого апостиля не могли бы предъявить? Что на нем написано: чью подпись и печать он свидетельствует? В Москве десятки нотариальных контор оказывают эту услугу.

Блокировка банковской карты перед покупкой квартиры. Раскрываем тему.

Да и вообще, много вопросов нынче возникает по поводу того, когда банк вправе что-то сам списать со счета клиента в пользу госказны или каких-то структур. Если вы получили деньги в подарок от другого физлица, то это доходом не считается и налог платить не надо. Но если эти деньги перевели вам за какие-то оказанные услуги, то это уже считается доходом, а значит, с этих сумм надо платить налоги. Но налоговикам это надо еще доказать. Исключение - когда средства были переведены индивидуальным предпринимателем со своего счета, который используется им для осуществления предпринимательской деятельности, на счет другого физлица. Банк не ваш налоговый агент — его дело хранить деньги, а не считать отчисления государству. Банки могут забрать средства с вашего счета для уплаты недоплаченных налогов только по решению суда. И у платежных систем - по электронным кошелькам. Сделать такой запрос может только руководитель регионального управления ФНС или его зам. Это может произойти, например, при подозрении, что человек сдает квартиру в аренду, а налоги не платит, — уточняет руководитель Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Продал квартиру заблокировали счет

Нет надежнее места для хранения денег, чем банк. Россияне активно переходят на безналичный расчет и оплачивают различные товары и услуги банковскими пластиковыми картами. Наверняка многие из наших горожан сталкивались с ситуацией, когда обратившись в любое из Балаковских отделений Сберегательного или иного коммерческого банка, они были вынуждены сдерживать натиск сотрудников, предлагающих бесплатно или на льготных условиях приобрести пластиковую карту этого банка. Безусловно, банковская карта — очень удобная вещь, если соблюдать соответствующие меры безопасности: не записывать пин-коды на бумажных носителях или текстовых файлах, не устанавливать слишком откровенные и простые пароли, не набирать пин-код в присутствии третьих лиц и т.

Сбербанк России.

Ситуация не новая и уже были посты на эту тему но меня удивил один факт о котором я расскажу ниже. Мне позвонили на следующий день и сказали можно приходить, мол, деньги есть забирайте! Я радостно прискакал в сбербанк и каково было мое удивление, что счет блокирован.

Когда банк может заблокировать счет или списать с него налоги

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

RU - Верховный суд ВС РФ подтвердил определение апелляции, которая решила, что Сбербанк правомерно ограничил возможность клиента снять со счета деньги за проданную машину. Документ на этот счет, принятый судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ, опубликован в картотеке в четверг. С жалобой в ВС РФ обратился Алексей Зайцев, который в сентябре года столкнулся с блокировкой на своем счету в Сбербанке 4,5 млн руб. Еще 1,5 млн руб. Документация была предоставлена, но банк продолжал считать операцию Зайцева сомнительной до того момента, пока он не направил бумаги, свидетельствующие о переоформлении автомобиля на покупателя. За это Зайцев потребовал в суде неустойку в размере 4,5 млн руб.

.

Узнав, что деньги получены от продажи квартиры запросила у нас квартира, почему продали, почему переложили на другой счет. открыты там вклад и.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать, если налоговая заблокировала счёт? - Комплаенс
Комментариев: 2
  1. Артемий

    Это просто долбоеб

  2. satopback

    Порошок уже подписал. Петьку нахуй !

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2019 Юридическая консультация.